Xсryptie – брокер, который заводит в долговую яму

Брокер, а точнее, инвестиционная компания Xcryptie позиционирует себя организацией, предлагающей безопасные услуги по управлению активами на основе передового бизнеса и высокорентабельный трейдинг в сфере криптовалют. Так это или нет, можно узнать из детального обзора Xcryptie. 

Регистрация компании и лицензирование 

Xcryptie, как бренд принадлежит компании PLATINUM GLOBAL TRADE, S.A., имеющей британскую регистрацию с 2018 года. Именно PLATINUM GLOBAL TRADE, S.A. в основном занимается торговлей цифровой валютой. На сайте Xcryptie представлена информация о том, что сам брокер получает доход от крипто-торговых ботов, криптовалюты, майнинга. Данная торговая марка зарегистрирована в 2015 году. Товар, продаваемый под этим брендом: посуда, канцтовары, одежда. Впоследствии ассортимент услуг расширяется. Специалисты компании занимаются уже и разработкой программного обеспечения. Криптодеятельность брокер осуществляет с 2017 года (информация из сайта).

Сравнивая дочернюю фирму и материнскую видно, что первая появилась на свет раньше, что является парадоксом. Более тщательная проверка дочки выявляет ее истинное место регистрации – Villanueva Street, Panama, One Costa del Este, Panam. Оффшоры, данное обстоятельство красочно характеризует уже саму установку на «прозрачную» деятельность компании. Хотя в самом пользовательском соглашении указана компания Currency Derivatives Limited из Devonshire Chambers The Square Bakewell, Derbyshire, DE45 1BT, Великобритания. В дальнейшем, именно ее подразумевают под брокером Xcryptie. 

Иными словами, не совсем понятно, куда же обращаться за помощью русскоязычному трейдеру, в случае возникновения конфликтной ситуации – в Панаму или Великобританию? К слову сказать, общение с менеджерами поддержки, находящимися в любой из этих стран, крайне проблематично, учитывая юрисдикцию и довольно отдаленное местоположение. 

Рассматривая сертификаты и лицензии Xcryptie, представленные на сайте, сразу же возникает сомнение в их подлинности, поскольку они отображены в черно-белом цвете и явно не являются оригиналами. Подобные «документы» не составляет труда приобрести за определенную цену в сети. 

На русскоязычной версии сайта в разделе «Контакты» есть номер телефона, определяющий его московское местоположение (кстати, порядок цветовых полос российского флага изображен неправильно), но адрес представительства компании Xcryptie в РФ не указан. Из чего можно заключить, что оно просто отсутствует. 

Оформление сайта и торговые условия Xcryptie

Сайт выполнен в темных и фиолетовых тонах с надписями белого цвета. К сожалению не все страницы переведены на русский язык. В частности «Пользовательское соглашение», являющееся одним из важнейших документов для пользователей, предоставлено на английском. 

В разделе «О нас» брокер говорит о предоставлении своих услуг, являющихся результатом «интенсивной и плодотворной работы в течение последних нескольких лет», хотя криптоуслуги предлагаются лишь с 2017 года. О каких тогда нескольких годах идет речь? Но и это не все. Проверка сайта Xcryptie показывает, что он зарегистрирован в феврале 2018 года. Опять не стыковка с информацией, представленной на сайте. 

Поэтому весьма удивительно, как за такой короткий срок проект успел набрать около 3 млн. клиентов. 

Одним из торговых условий, предлагаемых брокером, являются перечисления средств на криптовалютные кошельки. Причем, это кошельки частных лиц. Здесь изначально прослеживаются элементы мошенничества, поскольку перевод цифровых денег не подлежит отмене, а частное лицо, которому предназначен платеж, исключает возможность доказать факт оплаты предоставляемых компанией услуг. Более того, уже при выводе средств, с пользователя взимается комиссия 2%. Обычно серьезные проекты предоставляют возможность вывода денег без какой-либо комиссии. 

Минимальный порог входа составляет 0,05 биткойна, что эквивалентно почти 40 тыс. руб. Это запредельные условия не только для новичка, но и для инвестора со стажем. Особенно в компании, подлинность регистрационных документов которой весьма сомнительна. 

Схемы мошенничества 

Они прослеживаются, практически, сразу, как только пользователь более детально исследует сайт Xcryptie. Ввод и вывод средств лишь криптовалютой не оставляет клиенту выбора. Причем, снятие средств, по словам брокера, происходит мгновенно, что тоже является ложью. На самом деле обработка криптовалютных транзакций занимает часы. И еще, при пополнении счета брокер производит обмен вводимых средств на крипто по выгодному лишь ему курсу. Интересы инвесторов в данном случае не учитываются. 

Теперь касаемо торговых ботов, которые так расхваливают разработчики. Не для кого уже не секрет, что на торговых роботах в основном зарабатывают их создатели. Рынок финансов постоянно изменяется и прогноз какого-либо актива в долгосрочной перспективе, поистине, можно назвать утопией. А у компании Xcryptie даже нет должного торгового опыта и реальных доказательств положительных результатов трейдинга, чтобы голословно заявлять о своих успехах за такой короткий промежуток времени. 

Еще одним из доказательств мошенничества проекта является обилие фейковых положительных отзывов в сети. Упоенные счастьем «инвесторы» лишь голословно рассказывают о своих сверхприбылях. Однако, вот реальные доказательства обмана. 

Пользователь указывает, что данные о численности клиентов на сайте иногда не изменяются несколько месяцев. 

Некоторые пользователи утверждают — проект использует принцип пирамиды, где профит получили лишь одни из первых инвесторов, зарегистрировавшихся в нем. Уже длительное время никаких выплат не происходит. 

Сразу же после регистрации на сайте, новому инвестору начинают названивать сотрудники Xcryptie, суля быстрые и неплохие заработки. Возможности немалых убытков умышленно замалчиваются. Далее стандартная схема — просьба (весьма навязчивая) увеличить депозит как можно большей суммой капитала, а через некоторое время закономерный итог — его слив. 

Мошенничество на возврате средств

Среди множества услуг, предоставляемых Xcryptie, есть еще одна, которую можно назвать уникальной. Это оказание помощи трейдерам, потерпевшим убытки от брокеров-мошенников. В частности, представитель брокера обязуется вернуть средства обманутому трейдеру или инвестору, пострадавшему от действий компании-мошенника. Для этого лицо, представляющее проект Xcryptie, предлагает потерпевшему заключить с ним договор в котором клиент обязуется заплатить ему определенную фиксированную сумму за возврат средств. 

Все бы ничего, но в договоре говорится о международном хедж-фонде, откуда будет осуществлен перевод средств, и о Райффайзенбанке в Чехии, через который будет реализовываться перевод. Какое отношение представитель Xcryptie имеет к вышеуказанным финансовым структурам не совсем понятно. Более того, представитель заявляет, что имеет лицензию Европейского Финансового Регулятора, но доказательства этому, увы, отсутствуют. 

И, пожалуй, самое главное,что позволяет усомниться в надежности перевода: не зная всех обстоятельств мошенничества лицо, представляющее Xcryptie, уже заранее обязуется вернуть деньги потерпевшему. Это явный признак мошенничества. 

Бонус: реальная история о том, как разводят в Xcryptie 

С BrokerTribunal связалась Дануте – женщина, которая пострадала от мошенников Xcryptie. Ее история служит примером, насколько настойчивыми и убедительными могут быть представители “черного брокера”. 

С Дануте переписывался некий Максим Филатов. За все время он созванивался со своей жертвой дважды, а в остальных случаях писал простыни текста. Лейтмотивом сообщений были выманивание денег и слова в стиле “вы мне еще спасибо скажете”. 

По словам Дануте, из-за брокера она влезла в немалые долги. Она располагает всеми квитанциями из банков, куда она обращалась для займа. С апреля по август жертва брала кредиты: первый ее “взнос” в Xcryptie составил 500 евро, а последний – 5 141. Суммарно она выложила 40 000 евро. 

Филатов убеждает Дануте, что он сделал для нее 21 BTC или 240 000 евро. Он направляет ей выписку, которая якобы подтверждает это. На бумаге стоят печати и подписи топ-менеджеров Xcryptie. Мол, деньги уже ваши, но вам еще нужно оплатить некоторые издержки. 

Дануте оплатила 5% налога, “трансфер средств на счет в банке”, специальный счет в банке, крипториск, налог на конвертацию. Каждый раз ей давали от 5 до 8 дней, чтобы женщина поторопилась. При этом ей говорили, мол, вам же скоро капнут 240 тысяч евро, получите их и попрощаетесь с долгами. Любопытно, что Филатов притворяется жертвой. Он считает себя добрым самаритянином, который делает все для того, чтобы женщина зажила богатой жизнью, а она ему за это не благодарит. 

Дануте действительно не раз обвиняла Максима во лжи, но ему все равно удалось выманить из нее 40 тысяч евро. 240 тысяч она, понятное дело, не увидела.

Вывод 

Инвестиционный проект Xcryptie показывает пользователям весьма противоречивые данные о своей регуляции. Множество информации, представленной на его сайте не соответствует действительности. Ввод и вывод средств, который он предлагает своим клиентам, ограничен, поскольку предполагает лишь цифровые деньги. Очень высокий порог входа, почти 40 тыс. руб неприемлем для начинающего инвестора. Довольно много негативной информации о мошенничестве с капиталом клиентов и невозможностью вывода средств с личного счета дают полное основание не доверять Xcryptie. Несмотря на внешний лоск в оформлении сайта, сотрудничество с этим проектом чревато большими убытками.

Мошенники из Xcryptie не возвращают Ваши деньги?

Узнайте как можно вернуть Ваши денежные средства с мошеннической компании Xcryptie. Опишите возникшую ситуацию и наши эксперты ознакомят Вас с вариантами возврата денег.