Биткоин

Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты

В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом.

Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют.

В жалобе, поданной в окружной суд Южного округа Флориды, специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Дрю Гиззи (Drew Gizzi) заявил, что Акино-Евфрасия входит в «крупную международную организацию по отмыванию денег», участники которой базируются в Нью-Джерси, Флориде, Доминиканской Республике и других неназванных юрисдикциях.

«Расследование, включая изучение полученных на законных основаниях мобильных сообщений и других электронных доказательств, показало, что, по крайней мере, два раза в апреле и мае 2018 года, Акино-Евфрасия согласился получить большие суммы наличных доходов от наркотиков от своего соучастника, а затем конвертировал наличные деньги в виртуальную валюту», – сказал он.

Акино-Евфрасия получил распоряжение от «высокопоставленного члена» организации депонировать неназванную сумму в криптовалюте на конкретные кошельки, при этом организация надеялась скрыть детали денежных поступлений. В жалобе не указывается долларовая стоимость криптовалюты, которая использовалась для отмывания средств или то, какие криптоактивы были использованы помимо биткоина.

По словам Гиззи, в июле 2018 года сотрудники правоохранительных органов изъяли у соучастников почти $200 000. Он утверждает, что «миллионы долларов денежных поступлений от продажи наркотиков» были отмыты обвиняемым. Ордер на арест Акино-Евфрасии был подписан федеральным судьей в Нью-Джерси 14 февраля. Кроме DEA, в расследовании участвовал отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS).

Преступникам, отмывающим полученные незаконным путем доходы, все реже удается уйти от ответственности. На днях в Нидерландах двое граждан были арестованы за отмывание денег через криптовалюты, а в середине месяца гражданину США были предъявлены обвинения в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 6,812.95
  • ethereumEthereum (ETH) $ 169.27
  • rippleXRP (XRP) $ 0.183379
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 217.04
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 179.89
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 40.17
  • eosEOS (EOS) $ 2.50
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 14.88
  • tezosTezos (XTZ) $ 2.10
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 3.43
  • okbOKB (OKB) $ 4.40
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.033855
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 1.04
  • stellarStellar (XLM) $ 0.049441
  • moneroMonero (XMR) $ 54.39
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 3.67
  • tronTRON (TRX) $ 0.012329
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.997849
  • dashDash (DASH) $ 73.38
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.047645
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 5.16
  • neoNEO (NEO) $ 7.18
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 2.28
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.150424
  • zcashZcash (ZEC) $ 41.31
  • nemNEM (XEM) $ 0.035707
  • makerMaker (MKR) $ 298.25
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.999771
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 2.57
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.394910
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.001961
  • vechainVeChain (VET) $ 0.003709
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.155641
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 8.76
  • liskLisk (LSK) $ 0.989822
  • decredDecred (DCR) $ 11.86
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.999009
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.176259
  • qtumQtum (QTUM) $ 1.30
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.030615
  • iconICON (ICX) $ 0.221378
  • 0x0x (ZRX) $ 0.163613
  • augurAugur (REP) $ 9.56
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 0.107814
  • wavesWaves (WAVES) $ 0.964559
  • numeraireNumeraire (NMR) $ 20.83
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.015905
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.496149
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.007166
  • daiDai (DAI) $ 1.01
  • bytomBytom (BTM) $ 0.054565
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.15
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.082795
  • kyber-networkKyber Network (KNC) $ 0.451881
  • gatechain-tokenGatechain Token (GT) $ 0.406837
  • omisegoOmiseGO (OMG) $ 0.537150
  • monacoMCO (MCO) $ 4.79
  • kucoin-sharesKuCoin Shares (KCS) $ 0.892870
  • nanoNano (NANO) $ 0.535630
  • dxchainDxChain Token (DX) $ 0.001422
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 0.703403
  • digixdaoDigixDAO (DGD) $ 32.57
  • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.004511
  • statusStatus (SNT) $ 0.016599
  • komodoKomodo (KMD) $ 0.530220
  • energiEnergi (NRG) $ 2.29
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.001323
  • nexoNEXO (NEXO) $ 0.101800
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000313
  • quant-networkQuant (QNT) $ 5.60
  • steemSteem (STEEM) $ 0.148002
  • seeleSeele (SEELE) $ 0.073232
  • maidsafecoinMaidSafeCoin (MAID) $ 0.112591
  • zencashHorizen (ZEN) $ 5.44
  • republic-protocolREN (REN) $ 0.055223
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.000217
  • v-systemsV.SYSTEMS (VSYS) $ 0.022692
  • bitsharesBitShares (BTS) $ 0.016210
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 0.095152
  • hshareHyperCash (HC) $ 0.952986
  • vergeVerge (XVG) $ 0.002611
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.004014
  • bytecoinBytecoin (BCN) $ 0.000227
  • swipeSwipe (SXP) $ 0.592786
  • zcoinZcoin (XZC) $ 3.68
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.003026
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.026842
  • digitex-futures-exchangeDigitex Futures Exchange (DGTX) $ 0.041871
  • golemGolem (GNT) $ 0.036270
  • aeternityAeternity (AE) $ 0.095584
  • loopringLoopring (LRC) $ 0.029020
  • matic-networkMatic Network (MATIC) $ 0.011827
  • ardorArdor (ARDR) $ 0.032706
  • bmaxBitmax Token (BTMX) $ 0.040028
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.006322
  • ripio-credit-networkRipio Credit Network (RCN) $ 0.056711
  • rif-tokenRIF Token (RIF) $ 0.048563
  • stratisStratis (STRAT) $ 0.273934
  • aelfaelf (ELF) $ 0.059044
  • gxchainGXChain (GXC) $ 0.390072
  • pundi-xPundi X (NPXS) $ 0.000105
  • usdkUSDK (USDK) $ 0.994695
  • arkArk (ARK) $ 0.159386
  • tomochainTomoChain (TOMO) $ 0.312729
  • neon-exchangeNash Exchange (NEX) $ 0.819910
  • solve-careSOLVE (SOLVE) $ 0.058355
  • iexec-rlciExec RLC (RLC) $ 0.278077
  • you-chainYOU Chain (YOU) $ 0.026268
  • yuan-chain-coinYuan Chain Coin (YCC) $ 0.005851
  • bit-z-tokenBit-Z Token (BZ) $ 0.145446
  • electroneumElectroneum (ETN) $ 0.001841
  • grinGrin (GRIN) $ 0.462466
  • crypteriumCrypterium (CRPT) $ 0.210986
  • nulsNuls (NULS) $ 0.185868
  • lambdaLambda (LAMB) $ 0.012301
  • elastosElastos (ELA) $ 1.05
  • factomFactom (FCT) $ 1.72
  • beamBEAM (BEAM) $ 0.254399
  • saiSai (SAI) $ 1.01
  • enigmaEnigma (ENG) $ 0.138366
  • xmaxXMax (XMX) $ 0.000403
  • telosTelos (TLOS) $ 0.022895
  • metaverse-etpMetaverse ETP (ETP) $ 0.091678
  • fantomFantom (FTM) $ 0.002994
  • auroraAurora (AOA) $ 0.001247
  • maximineMaximine (MXM) $ 0.000583
Закрыть
Закрыть