Скам брокеры (мошенники)

Terra Finance — лохотрон-посредник с фейковой регистрацией

Terra Finance — лохотрон-посредник с фейковой регистрацией

Торговля на рынке Forex — это всегда большой риск, даже если вы будете трейдить с честным брокером. Что уж говорить о трейдинге с аферистом типа Terra Finance. Это ушлый мошенник с солидным шлейфом негатива в сети, который не церемонится с клиентами. Он выуживает как можно больше денег, а потом блокирует аккаунты. Но в схемах развода ворюги мы будем разбираться чуть позже, а пока ближе познакомимся с ним самим.

Вымышленная солидность Terra Finance

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, возраст лохотрона. Сам он дату своего создания не указывает, но активно хвалиться солидным опытом и множеством клиентов. Оказывается, на сайте афериста зарегистрировано более 8 300 пользователей. Когда же это жулик успел обзавестись таким количеством клиентов, ведь работает он всего четыре с лишним месяца. 

Terra Finance — лохотрон-посредник с фейковой регистрацией

 

 Дальше интересней. Воришка имитирует солидность, придумывая несуществующих сотрудников. В команде шулера аж 2 234 профессионала. С некоторыми из них он даже знакомит на сайте, выкладывая фото и указывая должности. Не ведитесь на это! Брокер врет, причем настолько бестолково, что даже смешно. Обратите внимание, в разделе «Наша команда» воришка пишет, что в 2019 году команда его сотрудников увеличилась до 500 человек. А главной странице сайта указывает другую цифру.

Terra Finance — лохотрон-посредник с фейковой регистрацией

И это еще не все. В том же таки разделе «Наша команда» аферист пишет, что предоставляет свои услуги во многих странах мира, в том числе и Канаде. Но нам стоит опуститься в самый низ сайта и мы увидим противоречие. Оказывается, лохотрон не предоставляет услуги в некоторых государствах, Канада, как не странно, в их числе. Вот незадача! 

Terra Finance — лохотрон-посредник с фейковой регистрацией

Здесь же, в нижней части сайта, указаны телефоны, по которым якобы клиенты могут звонить лже-брокеру. В том что номера фейковые, вы можете даже не сомневаться. Есть еще один интересный момент: лохотрон зарегистрирован в Люксембурге, а номера российские. По идее у мошенника должен быть офис в России. Он даже упоминает на сайте, что его представители работают в РФ. Но адрес офиса не указан. Ничего не говорится и о наличии лицензии от российского финансового регулятора. Делаем вывод: Terra Finance предоставляет брокерские услуги в России незаконно.  

Terra Finance и его родственники-мошенники

Terra Finance априори не может быть честным брокером, потому что он создан мошенниками, которые активно клонируют лохотроны. Братьев-кухонь, за плечами которых стоят одни те же люди, расплодилось настолько много, что точное их количество определить сложно. Мы назовем основных, о которых Broker Tribunal уже делал справочный материал и расследования: 

  • RBC Trade;

  • Glad2Trade;

  • Finaxis;

  • Crypto MB;

  • Crypto Bull.

  • Создатели лохоронов не слишком старались, все их проекты однотипные, что позволяет легко установить родство. Достаточно посмотреть на регистрационные формы сайтов вышеназванных лже-брокеров, и все становится понятно. 

    Terra Finance — лохотрон-посредник с фейковой регистрацией

    Связь Терра Финанс и FinFuture

    Из отзывов обманутых трейдеров нам стало известно, что брокер выполняет посреднические функции. Главным действующим лицом аферы является FinFuture. На сайте упоминаний о нем нет, но они есть в платежных данных. Наличие родственных связей между нашим жуликом и FinFuture подтверждается идентичностью регистрационных форм. 

    Terra Finance — лохотрон-посредник с фейковой регистрацией

    В платежных данных светятся еще две причастные к мошенничеству организации:

  • Hanabishi Partners Ltd;

  • Hanabishi management OU. 

  • Этим компаниям принадлежит брокер FinFuture, что указано на его сайте.  

    Terra Finance — лохотрон-посредник с фейковой регистрацией

    Первая компания расположена в офшорной зоне на островах Сент-Винсент и Гренадины, поэтому нарыть о ней что-то, кроме юридического адреса, не удалось: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. А вот вторая компания зарегистрирована в Таллине — информации о ней больше. Адрес регистрации: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-759k, 10119. Известны члены правления: Kristine Akopdžanjan, Merle Paju, Terese Elisabeth Agneta Johansson, на каждого из которых зарегистрировано минимум десяток фальшивых брокерских контор. Идем дальше. В графе «Вид деятельности» компании указано: прочая деятельность по поддержке предприятий, не отнесенная к другим категориям. То есть Hanabishi management OU никоим образом не связана с трейдингом и не имеет права предоставлять услуги брокера. Что получается, FinFuture работает незаконно, равно как и связанный с ним главный герой данного расследования Terra Finance.  

    Terra Finance — лохотрон-посредник с фейковой регистрацией

    Терра Финанс — брокер без лицензии

    Аферист заверяет, что зарегистрирован в Люксембурге. Юридический адрес: 3 ALLÉE SCHEFFER, 2520 LUXEMBOURG. Если брокер зарегистрирован в Люксембурге, у него должна быть лицензия от местного финансового регулятора. На официальном сайте лохотрона данный документ не представлен: нет ни номера, ни фото. Получается, разрешения на финансовую деятельность у жулика нет, что подтвердил и поиск Терра Финанс на сайте люксембургского регулятора CSSF. 

    Terra Finance — лохотрон-посредник с фейковой регистрацией

    Больше того, компании, связанные с нашим аферистом, также работают без разрешения соответствующих органов. Это легко проверить. Открываем сайт регулятора страны, в которой якобы зарегистрированы мошенники, вбиваем в графу поиска их названия и получаем результат. Ни Hanabishi Partners Ltd, ни Hanabishi management OU не имеют лицензии. Доверять шайке, которая предоставляет брокерские услуги без контроля регулирующих органов — чревато финансовыми потерями.    

    Terra Finance — лохотрон-посредник с фейковой регистрацией

    Схемы мошенничества, используемые Terra Finance

    Как уже упоминалось выше, лже-брокер тесно сотрудничает с FinFuture. Первый заманивает жертв «прекрасными» условиями для трейдинга, обещаниями большого дохода, а также бонусами. По сути, он просто собирает деньги, демонстрируя имитацию торговли. Чтобы на первых этапах не сеять панику и приглушить бдительность, жулик дает жертвам возможность  выигрывать. Но не выводить деньги! Собранные деньги Терра Финанс перекидывает на счета FinFuture. 

    Когда дело доходит до вывода средств, если, конечно, доходит, потому что аферист старается просто слить депозит, то события разворачиваются по нескольким сценариям:

  • жертве не дают вывести деньги, пока она не сделает определенный оборот средств — таковы условия бонусной программы;

  • жертву заставляют заплатить комиссию за предоставление каких-то услуг, например, услуг аналитика;  

  • жертве нужно заплатить страховой взнос или налоги;

  • жертву штрафуют за выдуманные провинности, например, за отмывание денег, и суммы штрафов немаленькие.  

  • Terra Finance — лохотрон-посредник с фейковой регистрацией

    Еще один шулерский маневр лохотрона: блокировка аккаунта. Если он не слил депозит под предлогом форс-мажорных обстоятельств, которые обозначены в пользовательском соглашении, то ему остается только заблокировать ваш счет. И это не будет противоречить условиям пользовательского соглашения, потому что данная возможность прописана в документе. Стоит прочитать его перед тем как открывать депозит на сайте афериста.

    Если уж речь пошла о пользовательском соглашении, то оно написано не для клиентов, а для брокера. Terra Finance предлагает ознакомится с данным документом на сайте, намеренно не предоставив русскоязычную версию. Соглашение является набором мошеннических схем, с помощью которых лохотрон разводит жертв. 

    Terra Finance — лохотрон-посредник с фейковой регистрацией

    Пять фактов, подтверждающих, что Терра Финанс мошенник

  • Отсутствие лицензии.

  • Родство с матерыми аферистами.

  • Пользовательское соглашение, составленное в ущерб клиентам.

  • Нестыковки в данных на сайте. 

  • Большое количество негативных отзывов в сети. 

  • Terra Finance — лохотрон с примитивным сайтом и традиционным для лже-брокеров набором мошеннических схем. Если вы изучите пользовательское соглашение, а потом почитаете отзывы обманутых трейдеров в сети, то у вас пропадет желание торговать с этим жуликом. И это хорошо, потому что ваши деньги останутся в целыми, а нервная система — спокойной. 

    Мошенники из Terra Finance не возвращают Ваши деньги?

    Узнайте как можно вернуть Ваши денежные средства с мошеннической компании Terra Finance. Опишите возникшую ситуацию и наши эксперты ознакомят Вас с вариантами возврата денег.

    Похожие статьи

    Одно Сообщение

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Кнопка «Наверх»
    • bitcoinBitcoin (BTC) $ 6,788.26
    • ethereumEthereum (ETH) $ 143.14
    • rippleXRP (XRP) $ 0.178263
    • tetherTether (USDT) $ 0.999706
    • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 232.12
    • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 174.81
    • litecoinLitecoin (LTC) $ 40.53
    • eosEOS (EOS) $ 2.37
    • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 13.55
    • okbOKB (OKB) $ 4.63
    • tezosTezos (XTZ) $ 1.69
    • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 1.03
    • cardanoCardano (ADA) $ 0.032077
    • moneroMonero (XMR) $ 53.34
    • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 3.69
    • stellarStellar (XLM) $ 0.042347
    • chainlinkChainLink (LINK) $ 2.28
    • tronTRON (TRX) $ 0.012424
    • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.997665
    • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.048642
    • dashDash (DASH) $ 66.85
    • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 5.05
    • neoNEO (NEO) $ 7.03
    • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.149082
    • cosmosCosmos (ATOM) $ 2.07
    • nemNEM (XEM) $ 0.037552
    • zcashZcash (ZEC) $ 32.49
    • makerMaker (MKR) $ 297.56
    • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.998635
    • ontologyOntology (ONT) $ 0.381960
    • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.001863
    • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.144789
    • vechainVeChain (VET) $ 0.003233
    • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.995736
    • liskLisk (LSK) $ 0.974544
    • decredDecred (DCR) $ 11.90
    • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.032858
    • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 7.27
    • iconICON (ICX) $ 0.232123
    • qtumQtum (QTUM) $ 1.26
    • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.170663
    • augurAugur (REP) $ 9.80
    • 0x0x (ZRX) $ 0.153654
    • wavesWaves (WAVES) $ 0.934514
    • bytomBytom (BTM) $ 0.058110
    • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.488030
    • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.015411
    • daiDai (DAI) $ 1.02
    • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.18
    • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 0.093084
    • gatechain-tokenGatechain Token (GT) $ 0.423335
    • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.079790
    • monacoMCO (MCO) $ 5.02
    • nanoNano (NANO) $ 0.582150
    • numeraireNumeraire (NMR) $ 17.05
    • kucoin-sharesKuCoin Shares (KCS) $ 0.941465
    • kyber-networkKyber Network (KNC) $ 0.428301
    • omisegoOmiseGO (OMG) $ 0.546513
    • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 2.51
    • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.005235
    • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.004832
    • dxchainDxChain Token (DX) $ 0.001311
    • statusStatus (SNT) $ 0.016325
    • nexoNEXO (NEXO) $ 0.110648
    • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 0.658637
    • steemSteem (STEEM) $ 0.172313
    • holotokenHolo (HOT) $ 0.000331
    • energiEnergi (NRG) $ 2.17
    • siacoinSiacoin (SC) $ 0.001339
    • digixdaoDigixDAO (DGD) $ 27.24
    • swipeSwipe (SXP) $ 0.828608
    • zencashHorizen (ZEN) $ 5.72
    • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.000232
    • v-systemsV.SYSTEMS (VSYS) $ 0.025025
    • komodoKomodo (KMD) $ 0.408706
    • bytecoinBytecoin (BCN) $ 0.000256
    • bitsharesBitShares (BTS) $ 0.017142
    • quant-networkQuant (QNT) $ 4.70
    • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.004292
    • hshareHyperCash (HC) $ 0.989660
    • republic-protocolREN (REN) $ 0.049525
    • vergeVerge (XVG) $ 0.002564
    • digitex-futures-exchangeDigitex Futures Exchange (DGTX) $ 0.044784
    • iostokenIOST (IOST) $ 0.003166
    • seeleSeele (SEELE) $ 0.052867
    • aeternityAeternity (AE) $ 0.100681
    • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.026587
    • golemGolem (GNT) $ 0.034829
    • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 0.076450
    • chilizChiliz (CHZ) $ 0.006756
    • ardorArdor (ARDR) $ 0.032154
    • matic-networkMatic Network (MATIC) $ 0.011462
    • loopringLoopring (LRC) $ 0.027669
    • bmaxBitmax Token (BTMX) $ 0.040123
    • zcoinZcoin (XZC) $ 3.17
    • rif-tokenRIF Token (RIF) $ 0.051060
    • aelfaelf (ELF) $ 0.063839
    • stratisStratis (STRAT) $ 0.269919
    • gxchainGXChain (GXC) $ 0.400242
    • pundi-xPundi X (NPXS) $ 0.000113
    • ripio-credit-networkRipio Credit Network (RCN) $ 0.050817
    • usdkUSDK (USDK) $ 0.997720
    • arkArk (ARK) $ 0.159449
    • maidsafecoinMaidSafeCoin (MAID) $ 0.050892
    • iexec-rlciExec RLC (RLC) $ 0.323062
    • you-chainYOU Chain (YOU) $ 0.030541
    • neon-exchangeNash Exchange (NEX) $ 0.857835
    • crypteriumCrypterium (CRPT) $ 0.248583
    • electroneumElectroneum (ETN) $ 0.002077
    • solve-careSOLVE (SOLVE) $ 0.059635
    • lambdaLambda (LAMB) $ 0.013890
    • yuan-chain-coinYuan Chain Coin (YCC) $ 0.005821
    • tomochainTomoChain (TOMO) $ 0.265210
    • bit-z-tokenBit-Z Token (BZ) $ 0.145008
    • nulsNuls (NULS) $ 0.193284
    • grinGrin (GRIN) $ 0.474627
    • elastosElastos (ELA) $ 1.16
    • beamBEAM (BEAM) $ 0.264701
    • factomFactom (FCT) $ 1.66
    • saiSai (SAI) $ 1.01
    • xmaxXMax (XMX) $ 0.000439
    • enigmaEnigma (ENG) $ 0.117589
    • metaverse-etpMetaverse ETP (ETP) $ 0.102034
    • fantomFantom (FTM) $ 0.003243
    • telosTelos (TLOS) $ 0.017232
    • maximineMaximine (MXM) $ 0.001099
    • auroraAurora (AOA) $ 0.001224
    Закрыть
    Закрыть