Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.
Свыше 46 000 инвесторов лишились в общей сложности более $1 млрд, начиная с 2021 года, сообщили в Федеральной торговой комиссии
Более 46 000 инвесторов на криптовалютном рынке лишились свыше $1 млрд из-за скамов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Федеральной торговой комиссии.
Около 50% от заявленного числа инвесторов сообщили, что мошенническая схема начиналась с рекламного поста в социальных сетях вроде WhatsApp, Telegram и других. По подсчетам комиссии, около $575 млн из заявленного объема было похищено в результате мошенничества вокруг «инвестиционных возможностей».
Также аналитики подсчитали, что средний зарегистрированный убыток для каждого инвестора составил $2600. Основными криптовалютами, которыми оперировали мошенники, были биткоин (BTC), tether (USDT) и ether (ETH).
Примечательно, что показатели аналитической блокчейн-фирмы Chainalysis демонстрируют совсем другую картину. По данным фирмы, за 2021 год криптовалютные мошенники похитили $7,7 млрд, что более чем на 80% превышает сумму хищений за 2020 год.
По опубликованным данным, треть хищений пришлась на схемы rug pull, когда мошенники создают мнимую криптовалюту, а потом скрываются с деньгами инвесторов. Как утверждают в Chainalysis, прирост хищений за 2021 году, в основном, обусловливается миллиардной русской пирамидой Понци под названием Finiko. По предварительным подсчетам, мошенники из Казани смогли заработать на своей схеме более $1,1 млрд.
Столь сильный разброс между данными комиссии и Chainalysis может объясняться тем, что американский регулятор для подсчета масштаба использует официально поданные заявки о мошенничестве. В Chainalysis же для оценки используют ончейн-данные.
О том, как центр «Москва-Сити» стал рассадником криптовалютных мошенников — читайте в материале редакции BeInCrypto.
