США подозревали Deutsche Bank в несоблюдении антироссийских санкций

Об этом передает британская Financial Times ссылаясь на осведомленные источники.

На текущий момент американские власти интересуются гражданином США Тимом Уисвеллом, который был главой трейдинга русского подразделения Deutsche Bank.

Министерство юстиции США и управление денежных услуг Нью-Йорка расширили проводимое ими расследование в отношении Deutsche Bank в рамках дела о вероятном несоблюдении санкционного режима, введенного против Российской Федерации, пишет dom-semia.ru ссылаясь на источники. Сейчас в него включен новый пункт — о несоблюдении санкций. Общая сумма таковых сделок могла составить $6 млрд. Кроме того, американскую юстицию интересует, разрешал ли русский филиал Deutsche Bank несанкционированно выводить деньги из РФ. Московский кабинет Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько служащих из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денежных средств. Минюст США тогда начал расследование в отношении московского офиса по подозрению в отмывании криминальных доходов. По располагаемым достоверным данным ведомства, от имени русских клиентов банка на протяжении года совершались подозрительные сделки на миллиарды долларов.

СМИ сообщили о проверке Deutsche Bank из-за возможных нарушений санкций против России

США подозревали Deutsche Bank в несоблюдении антироссийских санкций Обновлено: 2015-10-26 автором: news

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.